"Акционерам АО СВЭС"

23.05.2025

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Северовостокэнергострой»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Северовостокэнергострой» (место нахождения: 610044, Кировская область, город Киров, ул. Ломоносова, д.11, ОГРН 1044316505001), настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 19 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г.Киров, ул. Ломоносова, д.11, 2 этаж, приемная.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Северовостокэнергострой» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северовостокэнергострой» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков акционерного «Северовостокэнергострой» за 2024 год.

4. О выплате дивидендов акционерного общества «Северовостокэнергострой» по результатам за 2024 год.

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества «Северовостокэнергострой», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Северовостокэнергострой».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Северовостокэнергострой».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по местонахождению Общества по предварительному письменному запросу.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по адресу: 610044, Кировская область, город Киров, ул. Ломоносова, д.11;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, но не зарегистрированных в реестре акционерного общества «Северовостокэнергострой»);

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»

Бюллетени, полученные Счетной комиссией по почте или доставленные каким-либо другим способом, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае изменения своих данных (адреса, банковских реквизитов и т.п.) акционеру необходимо предоставить информацию об этих изменениях регистратору общества

Совет директоров акционерного общества «Северовостокэнергострой»

07.03.2025

Уведомление о созыве ВОСА.

Во исполнение решения протокола заседания совета директоров акционерного общества «Северовостокэнергострой» от 17.02.2025 созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «СВЭС» (ИНН 4345073529) в форме проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности по итогам 2023 и 2024 года.

Дата проведения: 28 марта 2025 года
Время проведения: 14-00
Место проведения: г. Киров, ул. Ломоносова, 11.
Время начала регистрации: 12-00

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 марта 2025 г., конец операционного дня.

С информацией к собранию можно ознакомиться с 07.03.2025 по 27.03.2025 включительно по следующему адресу: Российская Федерация, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 11, оф. 11.
Время предоставления информации: с 09 часов до 18 часов в рабочие дни. Контактный телефон 8 (922) 995-4237.